NOTICIAS

Lunes, 11 Julio 2016

Quieren imponer "Zona Franca de Lavado de Activos" en Rep. Dom

quieren-imponer-zona-franca-de-lavado-de-activos-en-rep-dom

Rodolfo: Dígame usted Dr. Gómez, y cuando un Banco Comercial ha cobrado 25 Mil pesos de gastos legales por un préstamo de 2.5 Millones de pesos. Si por un préstamo de un Millón de pesos de gastos legales cobran hasta Ciento Cincuenta Mil pesos, basta y sobra pedirle el desglose de gastos legales para detectar el fraude en perjuicio del ciudadano de a pie con la agravante que lo reportan a la DGII como pagado al Notario y en eso consiste una de las modalidades de Lavado de Activos
11/07/16 10:57:14 a.m.: Rodolfo: La Ley 72-02 sobre Lavado de Activios establece con responsabilidad civil y penal en calidad co-autor de Lavado, al Notario que no reporte una actividad sospechosa de fraude y lavado, ocurrida ante el(con acento en la e👀), y en ese tenor la Ley 140-15, fue aplaudida por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas y la Mesa de Trabajo para adecuar las diferentes legislaciones relacionadas con la prevención del Lavado de Activos. En ese tenor la Ley 140-15, cuando establece la presencia de las partes para firmar un Acta, donde envuelva sumas de dinero, obligaciones financieras, compra y venta de bienes inmuebles, con la salvedad de que su protocolo debe ser supervisado por la DGII, situación que tiene molesto al Presidente de la SCJ y a las Asociaciones de Bancos e intermediación financiera, porque no quieren que el Estado Dominicano los regule( vigile) a través del Protocolo Notarial, no quieren transparencia, no quieren institucionalidad, lo que quieren con ese adefesio jurídico que depositaron en el Congreso Nacional, es tender una "Patenta de Corso" para defraudar al ciudadano de a pie y al Estado Dominicano con el uso de la Fe Pública Notarial, hay que evitar que se repita el modelo de "Zona Franca de Lavado de Activo" tipo "Los Papeles de Panamá" que por no tener el Estado un instrumento legal para regular ese tipo de actividades dolosas, inmensas fortunas se esconden en Actos notariales donde se trafica el dinero evadiendo impuestos en perjuicio de los estados y de los ciudadanos y los Notarios dominicanos no queremos ser cómplices en el hipotético caso de que se apruebe el adefesio que la Asociación de Bancos y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, le quieren imponer mediaticamente a los miembros de la Honorable Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y al pueblo dominicano.